-
19.05.2017Европейски вестници публикуват "Малтийските досиета"
Разследването има за цел да разкрие "задкулисието на този непознат данъчен рай"
-
13.05.2017
Властите в САЩ постигнаха споразумение с руски холдинг по иск за пране на пари
Двете страни се готвеха за началото на съдебната фаза на делото
1 -
11.05.2017
Изцяло нов закон ще се бори срещу прането на пари
Текстовете дават описание на мерките срещу финансовите престъпления, за чието изпълнение ще следи председателят на ДАНС
1 -
24.03.2017
Хърсев: Новината за изтичане на 20 млрд. долара от Русия е манипулация
Паричният поток се изплъзва от банковия сектор и отива в сиви механизми, твърди финансистът
11 -
21.03.2017
Най-големите банки в света са въвлечени в пране на пари от Русия
В периоза 2010-2014 г. от Русия са изнесени поне 20 млрд. долара в около 70 хил. банкови сделки, според публикация във в. Guardian
4 -
05.02.2017
Deutsche Bank се извини на цяла страница в германските вестници
Банката признава, че поведението й в миналото е струвало не само пари, но е засегнало репутацията и доверието
5 -
28.07.2016
САЩ разширяват проверките за пране на пари в сектора на имотите
Правилата, одобрени през май, се въвеждат в още окръзи и щати
-
26.07.2016
Банката на Ватикана затопля отношенията с италианската централна банка
След години на недоверие и критики Институтът за религиозни дейности и италианските власти започват сътрудничество
1 -
01.06.2016
Политическият елит в Гърция няма да може да участва в чужди компании
Правителството на Сириза готви спешна промяна в законодателството, след като тихомълком отмени стара забрана за участие на политици в офшорки
Таг пране на пари
Пазари